İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık ettiği belirlenen IQ Money hakkındaki soruşturmayı genişletti. MASAK’ın incelemesinde, şirket üzerinden 155 milyar TL’lik olağan dışı işlem gerçekleştirildiği ve bu akışın büyük kısmının yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen işlemlerine devam ettiği belirlenen şirkete yönelik 18 Kasım’da yapılan operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şirketin tüm mal varlıklarına el konulurken, yönetim TMSF kayyımlığına devredildi.
Yurt dışında bulunan bir yönetici için ise kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalar sürüyor.
