Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırım çemberini genişleterek Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ile iki iştirakini kara listeye aldı. İstanbul merkezli banka, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile bağlantılı finansal ağlara ve petrol gelirlerinin transferine aracılık ettiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddederek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
OFAC kararıyla Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra bağlı kuruluşları Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. ve Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. de Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine dahil edildi. Karar, söz konusu finans kuruluşlarının dolar bazlı küresel finansal sistemden izole edilmesini öngörürken; Hazine Bakanlığı mevcut ticari işlemlerin tasfiyesi için 19 Eylül’e kadar geçerli geçici bir genel lisans yayımladı.
Bankadanaçıklama:Kararda geçen kişi ve kurumlar müşterimiz değil
Yaptırım kararının ardından yazılı bir kamuoyu açıklaması yapan Golden Global Yatırım Bankası, 2020 yılından bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde faaliyet gösterdiğini ve tüm iç ve dış denetimlerden başarıyla geçtiğini vurguladı.
Açıklamada, yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum mevzuatına eksiksiz riayet edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır. İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar bankamızın müşterisi değildir. Bu taraflarla doğrudan veya dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır.” Banka, mesnetsiz iddialara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını arayacağını bildirdi.
Çin-İran petrol hattı iddiası ve ikincil yaptırım riski
ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı suçlama dosyasında, bankanın İran’ın Çin’e ihraç ettiği ham petrol gelirlerini Türkiye üzerinden döviz büroları aracılığıyla nakit ve altına dönüştüren paralel bir ağa zemin hazırladığı öne sürüldü. Ayrıca bankanın, Kudüs Gücü kontrolündeki hesaplara muhabir bankacılık desteği sağlamayı teklif ettiği iddia edildi.
Yaklaşık 25 milyar Türk lirası (yaklaşık 517 milyon dolar) aktif büyüklüğü bulunan Golden Global Bank, Washington’ın son İran baskı dalgasında yaptırıma uğrayan ilk NATO üyesi ülke bankası oldu.
Washington’dan bölgesel finans ağlarına yakın takip
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın uluslararası finansal kanallarını hedef alan operasyonların süreceğini ve önümüzdeki hafta başka bir bankacılık grubuna yönelik de adımlar atılabileceğini bildirdi. Washington geçtiğimiz günlerde de Mısır’ın en büyük kamu bankalarından Banque Misr’in Birleşik Arap Emirlikleri şubelerine yönelik kısıtlama kararları almıştı. Uzmanlar, OFAC yaptırımlarının yalnızca hedefteki kurumları değil, bu kurumlarla iş birliğini sürdüren üçüncü taraf yabancı bankaları da ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiyor.
