Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı asayiş ve mali suç soruşturması kapsamında büyük bir finansal suç şebekesi çökertildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki ikametinde gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 ilde eş zamanlı yürütülen baskınlarda toplam 200 şüphelinin hedef alındığını bildirdi. Soruşturma dosyasındaki odak anahtar kelime olan kara para transferlerinin devasa boyutlara ulaştığı açıklandı.
Yaklaşık 100 milyar lira ve iki milyar dolar aklandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan suç analiz raporları, şebekenin çok katmanlı bir finansal yapı kurduğunu ortaya çıkardı. Teknik ve fiziki takip verilerine göre şüpheliler; yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri paravan şirketler, kripto varlık sistemleri, sanal POS ağları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden dolaştırarak akladı. Yapılan mali incelemelerde, bu sistem üzerinden yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketinin yönetildiği tespit edildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli rüşvet ağında
Soruşturma kapsamında suç organizasyonuna yardım ve yataklık eden kamu görevlileri ile finans sektörü çalışanları da deşifre edildi. Bazı özel bankalarda görevli üç orta ve üst düzey yöneticinin, paranın bankacılık sistemindeki katmanlandırma aşamalarında rol oynayarak güvenlik bloke süreçlerini etkisizleştirdiği belirlendi. Ayrıca rüşvet karşılığında şüpheliler hakkındaki arama ve yakalama kararlarını sistemden sorgulayarak operasyonel bilgileri sızdıran sekiz emniyet personeli ile dört avukat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
Büyük finans operasyonunda suç geliriyle elde edildiği belirlenen 221 taşınmaz mülk, 120 lüks araç ve üç tekneye adli makamlarca el konuldu. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise kara para dolaşımında altyapı sağlayan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. İstanbul’da yakalandıktan sonra kara yoluyla Adana’ya sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
