Türkiye’de yabancı para piyasaları (forex) ve kripto varlıklar üzerinden küresel çapta dolandırıcılık yaptığı belirlenen uluslararası bir şebekeye yönelik soruşturma derinleşiyor. İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve INTERPOL iş birliğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda gözaltı sayısı 211’e yükseldi.
Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttüğü tahkikatta şebekenin organizasyonel yapısında İsrail bağlantıları dikkat çekerken, basına yansıyan haberlerde operasyonun İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile olası bağları tartışılıyor.
25 şirket ve 40 çağrı merkezi üzerinden vurgun
Operasyon kapsamında, şebekenin paravan olarak kurduğu 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi deşifre edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan mal varlığına el konulurken; 80 araç, 12 gayrimenkul ile çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı donduruldu.
Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı ile aralarında Azerbaycan, Ukrayna, Suriye, Ürdün, Mısır, Filistin, İran ve Çin’in de bulunduğu 18 farklı ülkeden toplam 45 yabancı uyruklu şüpheli yer alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 157 kişi sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Şebekenin yöntemi ve istihbarat taktikleri
Soruşturma detaylarına göre şebeke; sosyal medya üzerinden yüksek kar vaat eden sahte yatırım reklamlarıyla mağdurları hedef aldı. Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan çağrı merkezi çalışanları, kurbanları başlangıçta küçük miktarlarla sisteme çekti.
Kullanıcılar paralarını çekmek istediğinde ise vergi, komisyon veya hesap blokajı bahanesiyle ek ödemeler talep edildi; ardından iletişim tamamen kesildi. Elde edilen suç gelirlerinin ise soğuk cüzdanlar ve kripto transferleri üzerinden İsrail’deki hesaplara aktarıldığı belirlendi.
Şebekenin; Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki yurttaşları hedef almasına rağmen İsrail ve ABD vatandaşlarını dolandırıcılık ağının dışında tutması dikkat çekti. Kullanılan paravan şirket kurma mekanizmaları ve hedef kitle filtrelemeleri nedeniyle örgütün çalışma şeklinde istihbari yöntemlerin izlerine rastlandığı kaydedildi.
İsrail basını: Resmi açıklamalar bekleniyor
Operasyon İsrail basınında da geniş yer buldu. İsrail merkezli Ynet, gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşı iddiasına ilişkin Türkiye’deki Musevi cemaati kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu kişilerden bazılarının Türkiye doğumlu çifte vatandaş olabileceğini veya İsrail vatandaşı olmayabileceğini öne sürdü.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Türk makamlarından resmi bilgi talep ettiği ancak iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyinin düşüklüğü sebebiyle sürecin uzayabileceği belirtildi. The Jerusalem Post ise Türk basınındaki istihbarat iddialarına karşılık, resmi bakanlık açıklamalarında doğrudan hükümet veya istihbarat kurumlarının adının yer almadığına dikkat çekerek gelişmeleri daha temkinli bir dille aktardı.
