Yürütülen soruşturmada, bu paraların takibe takılmaması için örgütle iltisaklı bazı esnaflar üzerinden “emanet yöntemiyle” sisteme sokulduğu tespit edildi. MASAK raporunda, bu yöntemin, paranın kaynağını gizlemek amacıyla kullanıldığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında örgüt finansmanına aracılık eden bazı şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.