Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yargı kritik bir adım attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık talimatı doğrultusunda Avcı’nın banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
İncelemelerde, Avcı’nın borsa işlemleri üzerinden elde ettiği devasa kazanç ve hemen ardından gerçekleştirdiği para transferleri mercek altına alındı.
ODINE hisselerinden 15 milyar liralık olağanüstü kazanç
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında yapılan geriye dönük taramalarda, Cengiz Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda yüksek hacimli alım-satım bildirimi bulunduğu belirlendi.
Finansal hareketlilik incelemesinde şu çarpıcı tespitlere ulaşıldı:
- 15 milyar liralık vurgun: Şüphelinin son bir yıllık zaman diliminde yalnızca ODINE payları üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi.
- 12 milyar lira nakde çevrildi: Elde edilen bu astronomik gelirin yaklaşık 12 milyar liralık bölümünün aynı dönemde hızla nakde dönüştürülerek sermaye piyasalarından çekildiği belirlendi.
- İşlemlerin ardından yurt dışına kaçış: Büyük hacimli nakit çıkışının tamamlanmasının hemen ardından Avcı’nın Türkiye’den ayrılarak yurt dışına çıktığı kayıtlara geçti.
Siyasi bağlantı iddiaları dosyada
Yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise şüphelinin siyasi temasları oldu. Dosyaya yansıyan iddialara göre, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Cengiz Avcı’nın, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu öne sürüldü.
Başsavcılığın, sermaye piyasalarında manipülasyon, haksız kazanç ve kara para aklama şüphelerini aydınlatmak üzere başlattığı çok yönlü soruşturma derinleşerek devam ediyor.
